炒作数字货币是否存在犯罪风险？

3.进行虚拟货币挖矿，涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪

【案3 钟某某非法获取计算机信息系统数据罪】被告人钟某某伙同杜某某等人，共同策划发行“翡翠币”，吸引不特定投资者充值EOS、USDT、DFS等虚拟货币. 输入虚拟货币账户参与挖币。 随后，钟某某等人利用申请注册时留下的密钥进入虚拟货币账户，将百余名受害人用于开采“翡翠币”的高价值虚拟货币通过TokenPochet钱包转入自己的账户公司，导致受害人无法取回转移的虚拟货币。

[非法获取计算机信息系统数据]刑法第285条第二款违反国家规定，侵入前款规定以外的计算机信息系统或者采用其他技术手段获取存储、处理、传输的数据的在计算机信息系统中。 情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金； 情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 .

通过在幕后操纵所谓虚拟货币的价格走势，迷惑广大投资者参与虚拟货币交易，然后利用密钥窃取他人存储在计算机信息系统中的虚拟货币进行挖矿” Emerald Coin”，严重危害他人网络数据安全。 .

4.利用虚拟货币交易“洗钱”电信网络诈骗赃款，涉嫌包庇、隐瞒犯罪所得

【案4 邱某、刘某掩盖、隐匿犯罪所得】邱某、刘某明知与他人交易的钱是犯罪所得，多次以现金低价向他人买入某种虚拟货币，然后卖出它在网上以高价出售。 他利用自己的银行账户收款，将他人实施电信、网络诈骗犯罪所得赃款共计转移套现13万余元。

【隐匿、隐匿犯罪所得、犯罪所得罪】刑法第三百一十二条隐匿、转移、代购、代卖或者以其他方法隐匿、隐瞒所得的，处三刑。 情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 】

为躲避打击、隐匿赃款去向，电信、网络诈骗犯罪分子开始利用虚假货币交易“洗”赃款。 他们通过增加资金流量、拆解混币、制造虚假交易等方式，隐瞒真实身份，妨害司法公正。 器官调查。 如果不与诈骗分子勾结，与上述认定的诈骗罪的共犯不同，他们大多会以包庇、隐瞒犯罪所得罪处理。

5.以虚拟货币交易名义实际操纵价格吸引公众投资，涉嫌集资诈骗

【案例5 夏某某、傅某某、宣某某等集资诈骗案】

被告人夏某某与付某某、宣某某、夏某某、许某某等人依托能源锎投资平台，在明知该平台无实际经营情况的情况下，公开投资该平台发行的锎币。 稳定盈利不亏损等，吸引大众投资能源锎平台。 操作期间，人为操作造成只涨不跌的错觉，实际上是把未来的债还给了之前的债； 夏等人无偿获得巨额锎币，提取现金，从中牟取暴利。 2017年9月初，由于国家出台调控条例，大量投资者抛售锎币套现。 夏某某等人通过参与控能锎平台暂停或限制交易，同时操纵锎币快速跌价，导致上亿投资者上当受骗。 财产损失巨大，其中已查明1380余名投资者实际损失4.45亿余元。 夏某某、付某某、宣某某、夏某某、徐某某等人，以非法占有为目的，以投资网络虚拟货币为名，以承诺高额回报为诱饵，控制价格，返还前期款项。帐户。 利用账户等方式向社会非法集资，给被害人造成数额特别巨大的财产损失usdt被骗多少能立案，其行为均已构成集资诈骗罪。

【集资诈骗罪】刑法第一百九十二条，以非法占有为目的，采用诈骗手段非法集资，数额较大的，处以下有期徒刑。三年以下七年以下，并处罚金； 情节严重的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

上述新形势下假借“高科技”牟利的新型集资诈骗案中，被告人伙同他人搭建虚拟货币交易平台，在虚拟货币交易平台上操纵价格。背景下，利用区块链技术、虚拟货币等新兴概念吸金。 大众在其虚假平台上进行交易，其实质是以高额收益为诱饵，欺骗大众投资于其实际控制价格的平台，而大众资金却被其非法占用和挥霍，构成集资诈骗罪。

六、利用虚拟货币洗钱构成洗钱罪

【案件6陈某志洗钱案】陈某博将300万元非法集资资金转入陈某志个人银行账户。 2018年8月，陈某志与陈某博为转移财产和掩盖、隐瞒犯罪所得而离婚。 2018年10月底至11月底，陈某知知陈某博涉嫌集资诈骗被公安机关立案侦查，立案侦查逃往境外，但仍将上述300万元转移元到陈某博的个人银行账户为陈某博的个人银行账户。 Waves 在国外使用。 此外，根据陈某志的指使，陈某志以90万多元的低价将陈某博购买的车辆卖掉，随后在陈某博组建的微信群中联系比特币“矿工”，将车全部卖掉钱转给“矿工”换取比特币密钥，密钥又发给陈某博，供他在海外兑换。 陈某博目前尚未出庭。

【洗钱犯罪】第191条涵盖隐匿、窝藏毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其所得。 根据犯罪所得的来源和性质，有下列行为之一的，没收前款犯罪所得，并处五年以下有期徒刑或者拘役：并处或者单处罚款； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金账户；

(2) 将财产转换为现金、金融工具或有价证券；

（三）以转账或者其他支付结算方式划转资金；

（四）跨境转移资产；

（五）以其他方式掩盖、隐瞒犯罪所得及其来源、性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

利用虚拟货币跨境兑换，将犯罪所得、赃款转换成境外法定货币或财产，是一种新的洗钱犯罪手段。 洗钱数额以换取虚拟货币实际支付的资金数额计算。 虽然我国监管部门明确禁止代币发行融资和兑换活动，但由于各国和地区对比特币等虚拟货币监管政策的差异，虚拟货币和法币可以通过境外虚拟货币服务商和交易所变现。 虚拟货币的自由兑换已成为跨境洗钱的新手段。

参与虚拟货币投资和交易活动存在法律风险。 任何法人、非法人组织或自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违反公序良俗，相关民事法律行为无效，由此造成的损失由本人承担； 涉嫌扰乱金融秩序、危害金融安全的，由有关部门依法查处； 构成犯罪的，依法追究刑事责任。

作者简介：徐元，浙江经林（上海）律师事务所专职律师，主持或参与办理多起刑事案件usdt被骗多少能立案，取得了良好的辩护效果。 轻罪等的好结果。