追回百亿资产《Chainalysis中国版》天眼Pro如何保护你的链上资产？

6日、7日，美国司法部官员宣布追回支付给黑客的63.7枚比特币。 此前，美国油气管道运营商 Colonial Pipeline 遭到黑客攻击，被迫支付 75 个比特币的赎金，当时价值约 440 万美元。

美国联邦调查局表示，发起此次攻击的黑客组织名为DarkSide。 在FBI追踪的100多起勒索案件中，发现至少有90家美国公司遭到DarkSide攻击，其中包括制造商和医疗提供商。 勒索软件攻击的数量和严重程度目前都在增加，而且大多数付款都无法收回。

随着加密资产交易活动的日益活跃，使用加密货币作为支付方式的链上非法活动越来越猖獗。 统计显示，2020年全年btc最强机器撞库，全球加密货币相关犯罪资金总额达19亿美元，被盗币额达5.16亿美元。 链安全领域面临重大挑战。

值得庆幸的是，这个领域并不冷清。 在海外市场btc最强机器撞库，涌现出Chainalysis、CipherTrace、Elliptic等多家公司。 Chainalysis凭借强大的技术能力和丰富的产品矩阵，成为这一海外市场的绝对领导者。

链上安全备受重视 海外产品Chainalysis突破

链上分析工具可以让执法机构深入了解非法收益，不仅仅是通过定位钱包地址，还可以通过监控交易、识别犯罪以及让执法部门更容易了解犯罪活动的手段。

以Chainalysis为例，其丰富的产品矩阵可以涵盖链上的各种活动，包括调查、检测、预警等功能。 Chainalysis Reactor可以追踪链上资金流向，其地址标签可以链接现实世界和加密世界的链上活动。 成立协会，跟踪查处非法资产流向； Chainalysis KYT提供完善的监控监控功能，还可以针对高风险交易发布预警信息； Chainalysis Kryptos基于KYC详细信息和业内最可信的区块链数据。 用户提供加密货币的完整配置文件。 Chainalysis Data是一个涵盖多种加密货币、聚合数亿个钱包地址的大数据分析平台。

据公开资料显示，Chainalysis已累计获得美国政府1000万美元的订单，服务对象涵盖美国怀俄明州银行监管局、美国执法部、美国税务部等十几个美国政府部门服务、移民服务、联邦调查局和其他政府机构。

Chainalysis作为一款海外产品，已经足够优秀了。 但在国内实践中仍然需要更多本地化的中文工具。 Okey Cloud Chain旗下的链上链SkyEye Pro是其中的佼佼者。 它和 Chainalysis 一样好，同时，它增加了更多本地化的设计。

作为国内最早诞生的区块链公司之一，欧凯云链在过去几年开发了BTC、ETH、BCH、LTC、DASH、USDT、ETC、TRON等主流币种的浏览器，贯穿分布式账本节点数据，在区块链链上构建全球最丰富的数据库。 近日，区块链大数据工具“链天眼Pro”上线。

Chain Sky Eye Pro是OKLink集团基于原有OKLink区块链浏览器和Chain Sky Eye打造的全球首款“技术侦查战术与区块链大数据深度融合产品”。 具有实践丰富、标签库强大、分析方法灵活、适合执法业务四大亮点。

此前，链上天眼的前身链上天眼Pro以其精准的数据、强大的功能、先进的技术享誉业界，在行业内屡获殊荣。 在地址分析、交易溯源、链上监控、地址标签库等方面经过多次迭代和多年的大数据学习，新上线的Pro在链上安全领域更加精通。

链上SkyEye Pro：不仅仅是本地化的Chainalysis

区块链网络账本数据完全公开，所有交易和转账信息透明可查。 但其匿名性也让司法部门很难追查涉案地址背后的主体，除非该账户在一些中心化平台上已经实名注册。

链上SkyEye Pro解决了这个问题。 通过该工具，警方在侦查加密货币领域的案件时，可以将涉及违法行为的钱包地址输入到链上SkyEye Pro中，从而建立链上地址的交易行为和用户画像系统可以成立。 ，直接定位到涉案地址的交易对手和资产流向，同时调用地址标签库标注的地址。 链接地址可以帮助警方识别肇事者。

链上天眼Pro还通过情报信息平台向群众收集案件信息，并持续加大链上地址标签的收集审核力度，对重点人群进行重点监控。

作为全球首款集技术侦查战术于一体的区块链大数据工具，链上SkyEye Pro已成为检察机关、执法机关和监管部门查办涉币案件的链上数据分析“利器” .

从产品来看，链上SkyEye Pro有4大产品亮点。 首先是OCCO丰富的实践经验。 依托OKLink集团在行业近十年的积累，基于集团OKLink多币种浏览器，链天眼Pro的产品设计不仅保证了数据的准确实时，还整合了调查进入协助办案过程。 实践经验。

其次是强大的地址标签库。 链上天眼Pro目前拥有超过1亿个地址标签，覆盖国内外百余家数字货币交易平台、矿池、钱包等机构，准确率99.99%，持续更新中迅速扩张。

此外，灵活丰富的专项分析手段也是天眼Pro在链上的优势所在。 除了提供常规的分析方法外，还内置了交易行为分析、关键行为监控等特色工具，方便办案人员灵活使用。 一线人员从不同角度分析案件，大大提高了侦破效率。

更适合执法机关的调查业务，也是天眼Pro在链上的优势所在。 通过数据建模等技术手段，将分析思路与地址标签数据结合碰撞，帮助一线办案人员发现一些容易被忽视的重要线索。

与Chainalysis相比，Okey云链集团立足本地，更熟悉国内的生态和环境。 其标签库更有利于追查国内犯罪资金。 借助该工具，公安机关和反洗钱机构可以快速将链上地址匹配到链下实体，进行相关调查、取证、追踪被盗币。

追回百亿资产，向世界输出链安全“中国方案”

尽管近两年来，全球范围内涉及加密货币的相关案件数量大幅增加。 但当执法人员拥有并使用正确有效的调查工具时，匿名不再是他们调查使用加密货币交易的罪犯的障碍。

Okey云链集团副总裁Blank表示，“链上信息错综复杂，难以归纳，仅靠区块链浏览器处理一些复杂的环节是相当困难的，链上Skyeye Pro只需要输入案件涉及的地址及相关参数，即可将涉案地址的资金流向、交易对方、交互过的中心化平台等线索以图表的形式简洁明了地呈现出来”

通过在加密空间提供数据分析服务，链上天眼Pro可以建立世界级的链上安全服务公司，真正拥有加密数据。 这一意义不仅对OCCO而言，更具有在加密世界输出中国方案的战略意义。

目前，越来越多的主流企业开始提供加密服务。 对于区块链行业，中国可以说是最重视区块链等新技术落地的国家。 早在2018年，我国就提出将区块链与人工智能、量子信息、移动通信、物联网等进行融合。 区块链作为新一代信息技术的代表并列，已被纳入新型数字基础设施建设的核心技术之一。 对链上信息的监控，不仅可以帮助保护国内人民的财产安全，也可以帮助我国了解和检测加密世界中的链上活动。 为中国企业在加密安全领域走在前列。

依托SkyEye Pro在链上的“四大优势”，欧凯云链已成为维护行业安全的重要力量。 .

迈克尔说：“欧凯云链利用链上天眼，此前曾帮助江苏、上海等地警方破获多起加密资产相关案件。” 据悉，自推出以来，已在多地协助警方追回价值数百亿元的资产。 目前，链上SkyEye Pro2.0版本也在积极开发中，未来将更高效、更强大地协助警方破获加密货币相关案件。

欧凯云链不仅打造辅助警方维护行业安全的工具，还积极参与推动行业安全标准的建立，为各地警方普及区块链技术，助力一线办案人员业务能力提升.

去年9月，欧凯云链还与百度、奇虎、小米等公司一起参与了区块链行业应用反洗钱标准的制定，协助公安机关对涉虚拟案件进行审查审判。货币。

6月10日，欧科云链天眼团队入驻全国最大的民警自主在线学习直播平台，开展了以“链上天眼：数字货币监管与犯罪分析”为主题的培训活动。 深入分析加密货币犯罪趋势和监管形势，加深办案人员对加密货币的认识，并通过实际案例的分享，展示了SkyEye产品在链上的丰富功能、具体应用和多重功能。检测加密货币案件。 一种侦察战技术。

随着行业的不断进步，Okey云链的数据工具经历了多次迭代演进，从基础的数据查询工具，逐步延伸到链上追踪、反洗钱、投资等全业务工具分析。 推广普及，不仅有助于执法部门有效保护人民群众财产安全，对减少勒索交易、暗网交易、网络赌博、传销等恶性事件也具有积极意义。 这样的工具对行业也有积极的意义。 随着交易信息的不断透明化，整个行业离合规又近了一步。

本文来自方块节奏