欧克云链：打击区块链领域的欺诈犯罪需要多方协作

6月29日，全国反诈骗宣传日，欧克云链集团走进金色财经《全民反诈骗：普通人如何防范网络诈骗》直播间，与刑侦大队合作浙江省公安厅连锁犯罪研究部负责人徐宇与北京上广律师事务所刑事部主任丁飞鹏就“数字金融时代千变万化的金融诈骗，技术预防有哪些新要求”。

区块链领域存在多种形式的欺诈

随着市场和用户规模的不断扩大，区块链行业各种诈骗犯罪层出不穷。徐宇介绍，目前区块链领域的骗局主要分为三种。第一种是利用区块链相关的虚拟货币进行洗钱。此类欺诈的范围很广。任何涉及财产转让的人都可以使用虚拟货币洗钱；第二类是以区块链、虚拟货币为名的传统犯罪，如杀猪、传销；最后一类是针对区块链系统中的各种造假诈骗，比如冒充交易所、钱包、以太币交易等，在广场上发行假ERC20代币和USDT进行诈骗。

区块链的匿名性让普通用户更难防范，警方在调查案件时也面临调查、取证、溯源等困难。

欧克云链商务总监若扬表示，在正常情况下，确实很难判断一个区块链地址是否存在风险。地址标签是目前识别和监控风险地址的最有效方法。链下实体对应的地址，包括已经涉案的地址，都被标记并存储在地址标签库中。一旦涉案资产与这些带标签的地址相关联，就可以进行预警，提醒资产关联方或警方，此次转移可能存在风险，应加强防范。

截至目前，OKLink区块链浏览器已经运行了包括BTC、ETH、USDT等9大公链的全节点数据，并标记了超过1亿个地址，准确率99.@ >99%，随着市场的变化，OKLink不断补充主流公链浏览器，丰富地址标签库。 TRON（波场）浏览器近期上线区块链可能涉及到的刑事犯罪，波卡浏览器也将于近期上线。

若阳表示，诈骗团伙在获得加密货币后，不能像法币一样直接在市场上消费或交易，所以他们会寻求变现。代币和转移到去中心化交易所换取其他加密货币增加了溯源和追踪的难度，甚至可能直接找到OTC商户进行场外交易。挑战。

链上天眼Pro智能助力警方打击区块链行业犯罪

近两年，欧克云链集团在区块链安全领域投入了大量人力物力，协助当地警方打击行业犯罪。若阳透露，去年9月，欧克云链上线天眼，可实现地址分析、交易映射、地址监控等功能。只需输入涉案地址等参数，即可帮助侦查人员快速识别案件和侦查地址。 、资金流向、关系脉络和交易行为等特征，解决调查难、取证难、溯源难等问题。

链上天眼核心产品（图片来源：OKLink官网截图）

在协助警方办案的过程中，欧科云链安全团队不断积累经验，总结警方办案传统经济案件的侦查技战术并应用到链上，并迭代了第一次侦查为警方破获相关经济案件提供技术手段。天眼Pro是一款集战术与区块链大数据于一体的产品。

据若阳介绍，链上天眼Pro参考警方办案流程，设计了侦查任务创建与管理、地址汇总分析、地址资金分析、地址交易习惯分析、交易对手分析等功能，可协助建立肇事者肖像并提高找到肇事者的可能性。

她举了一个例子区块链可能涉及到的刑事犯罪，比如地址交易习惯的分析。链上天眼Pro可以调查统计24小时内一段时间内所有交易行为的分布情况。通过智能生成的24小时地址交易习惯图，可以由此推断。地址后面的实际控制人的时区决定了是否在中国。目前，链上天眼Pro已协助深圳、上海、杭州、四川、山东等地警方追回数百亿元资产。

若阳总结说，单纯的链上监测预警在防范欺诈方面仍然存在一定的困难和局限。在这个阶段，行业企业需要与各个监管机构密切合作，将地址标签、后台黑名单以及后期的链上资产结合起来。追踪等全方位的安排，可以更有效地打击区块链领域的经济欺诈或其他形式的犯罪​​，让越来越多的犯罪团伙落入法网，从而形成震慑，最终更好地防范加密犯罪。

丁飞鹏从法律的角度提醒用户，区块链领域的欺诈案件不仅查处难度较大，用户资产损失的风险也较高。他举了一个例子，特别是在区块链领域常见的传销案件中，该组织的负责人应该被追究刑事责任，但即使找到该组织的负责人，普通人也要承担资产损失的风险，”因为传销案件涉及多层次发展，直属会员，部分受害者拉着亲友投资，在发展新会员的过程中也成为加害者，因此Plustoken等传销案件中的资产不会返还给用户，所以要做好前期工作，预防尤为重要。”

他认为，部分用户在区块链领域无法识别传销，因为听到区块链后觉得区块链暴利，在受到区块链影响时无法识别项目是否具有传销属性。财富效应。盲目投资，“在任何领域投资，都必须学习基本逻辑，了解项目的盈利模式以及资金来源是否合规，以防上当受骗。”

若阳还提醒用户，若不慎遇到相关诈骗，应第一时间整理保存对方地址、交易哈希等关键链数据。查询资金流向，连同被骗链下相关证据一并提交给警方，可以降低警方办案时的侦查难度，提高追回资产的概率。此外，用户还可以整理相关信息，上传至链上的天眼智能。在信息平台上，欧克云链将对涉及的地址进行标记并进行监控。一旦发现有任何变动，可随时向受害人或警方报案，帮助用户追回资产。