遂宁公安破获一起利用“虚拟货币交易”帮助网络犯罪分子转移资金案件

国家严厉打击非法销售电话卡、银行卡经营以来帮别人买泰达币违法吗，“破卡”行动大大压缩了犯罪嫌疑人实施诈骗、转移赃款的空间。 为了转移赃款，犯罪嫌疑人开始将目光转移到虚拟货币交易市场，通过场外交易转移赃款。 一些人以高于虚拟货币交易平台的价格向犯罪嫌疑人出售虚拟货币谋取不法利益，同时将从犯罪嫌疑人处收缴的赃款转移至虚拟货币交易平台，使电信诈骗侦查和其他情况更困难。

近日，睢宁县公安局成功侦破了一个在侦查电信诈骗案件过程中利用“虚拟货币交易”帮助网络犯罪分子转移资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8名。

2021年6月3日，睢宁县发生一起有人冒充公司领导，通过签订合同并将合同款转给合伙人的方式，骗取睢宁县某公司李某64万元。

睢宁县公安局反诈骗中心对犯罪嫌疑人使用的银行卡流向进行梳理，发现犯罪嫌疑人在收到受害人转账后，将资金分散到多张银行卡中，进而将资金转移通过刷POS机。 多台POS机绑定的银行卡将资金转入朱某名下的银行卡，随后资金不断分流，一直没有找到资金。 至此帮别人买泰达币违法吗，资金流向调查陷入僵局。 反诈骗中心调查人员将情况通报了网安大队民警。 经反诈骗与网安民警联合商讨，认为犯罪嫌疑人在转移资金过程中，存在某银行卡内的资金回笼行为，存在可疑之处。 民警围绕朱某开展工作。

经侦查发现，犯罪嫌疑人朱某、谢某、钟某、周某等人合伙作案，经手大量银行卡，通过银行卡异地交易套取违法所得资金。 “USDT”换取高额在平台上以“USDA”三四分钱的价格将“USDA”转入犯罪嫌疑人的以太坊钱包。

2021年4月以来，犯罪嫌疑人朱某、谢某、钟某、周某等共转移违法犯罪资金2.4余亿元，非法获利约80万元。