比特币受到非法交易“青睐”，专家呼吁加强监管

从 10 月下旬开始，一种名为“Bad Rabbit”的新型勒索软件从俄罗斯和乌克兰爆发并蔓延到欧洲。该病毒与今年 5 月爆发的 WannaCry“类蠕虫”勒索软件和 6 月爆发的 NotPetya 勒索病毒相似。

“坏兔子”勒索软件通过伪造的 Adob​​e Flash 更新传播。感染后，“坏兔子”会向受害者勒索0.05个比特币（约合285美元），40多个小时后，“勒索价格”会上涨。今年 5 月爆发的 WannaCry 也曾用类似的方式向“被绑架”的电脑支付“赎金”。

近年来，比特币由于其匿名性和去中心化的特性，已成为洗钱、非法交易和规避外汇管制的重要工具。比特币不需要信用卡和银行账户信息，犯罪分子可以避开监管机构，也无法通过传统的资金交易记录追踪资金的来源和去向，使得传统的监管手段失效。

不仅是勒索软件，比特币也成为毒品交易的“温床”。今年6月，成都海关公布了一起使用比特币购买大麻的案件。涉案人士丁某某先是在国内购买比特币2021年比特币交易非法，后在海外网站上用比特币购买大麻等毒品。为掩盖销售大麻的事实，丁某某将大麻磨成粉，与面粉混合，制成袋装饼干出售。目前，丁某某因走私、贩卖毒品罪已被依法判处刑罚。

今年3月，“绝命毒师”张正波因走私、贩卖、运输、制造毒品被武汉市一审人民法院判处无期徒刑。张正波等人将生产的药品销往英国、美国等国家和地区。 2014 年后，他们的主要支付方式是比特币。

在海外，比特币也成为了毒品交易的常见支付方式。最近2021年比特币交易非法，新西兰警方查获了价值超过 50 万美元的毒品，这些毒品犯罪分子使用比特币购买并最终通过国际邮件进口。

正因为如此，美国、日本、韩国等多个国家都将比特币置于监管之下，我国也关闭了国内的比特币交易平台。随着比特币交易逐渐向场外交易市场转移，专家呼吁对比特币的监管不能就此止步，相关监管技术和手段必须不断完善。